Dirigido a aquellos que se encuentran dentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo PLAFT (inclusive oficiales de cumplimiento) de Sujetos Obligados que forman parte del mercado de capitales, o a aquellos que desean capacitarse al respecto. Es por ello que la charla se encuentra enfocada en la Nueva Resolución UIF 78/2023 (que reemplaza a la anterior Resolución UIF 21/2018) y en otras resoluciones aplicables al sector de Mercado de Capitales.
•Introducción. Repaso de Conceptos.
•Autoridades de aplicación.
•El Enfoque basado en Riesgo.
•Normativa aplicable. Resolución UIF 78/2023.
•Sistema de Prevención de LA y FT: Gestión de Riesgos.
•Elementos de Cumplimiento.
•Identificación y conocimiento del cliente. Debida Diligencia.
•Monitoreo, análisis y reporte.
•Plan de implementación.
