Cursos / Charlas

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

​Dirigido a aquellos que se encuentran dentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo PLAFT (inclusive oficiales de cumplimiento) de Sujetos Obligados que forman parte del mercado de capitales, o a aquellos que desean capacitarse al respecto. Es por ello que la charla se encuentra enfocada en la Resolución UIF 229/2011, sus modificatorias y complementarias, incluyendo las nuevas Resoluciones de 2014 aplicables a los intermediarios del Mercado de Capitales.

Temas a Desarrollar

​•Introducción
​•Autoridades de aplicación
​•Normativa aplicable
​•Deberes de los intermediarios
​•Políticas de prevención
​•Principio conoce a tu cliente
​•Operaciones inusuales
​•Reporte de operaciones sospechosas
​•Últimos cambios normativos
​•Régimen sancionatorio