Cursos / Charlas

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

​Dirigido a aquellos que se encuentran dentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo PLAFT (inclusive oficiales de cumplimiento) de Sujetos Obligados que forman parte del mercado de capitales, o a aquellos que desean capacitarse al respecto. Es por ello que la charla se encuentra enfocada en la Resolución UIF 229/2011, sus modificatorias y complementarias, incluyendo las nuevas Resoluciones de 2014 aplicables a los intermediarios del Mercado de Capitales.

Temas a Desarrollar

Introducción al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Autoridades de aplicación. Normativa aplicable.
Deberes de los Sujetos Obligados (SO). Políticas de prevención. Registro del SO y Oficial de Cumplimiento (OC).
Manual de Procedimientos PLAFT.
Legajo y perfil del cliente.
Operaciones inusuales, sospechosas y reporte.
Matrices de riesgo.
Indicadores y segmentación de clientes.
Programa de capacitación. Rol de RRHH.
Revisión de cédulas UIF.
Auditoría Interna PLAFT.
Resoluciones 2014 modificaciones aplicables.
Régimen sancionatorio y Fiscalización (CNV y UIF).Casos de suspensiones.
Caso práctico de indicadores.  

Información

Fecha inicio:

02/08/2017

Fechas y horarios:

​Días de dictado: Miércoles
Fechas: 02/08/2017
Horario: 9 a 12 hs.

Abonando la matrícula hasta 15 días antes del inicio del curso se realizará un descuento del 10%.

Cupo Mínimo:

7

Cupo Máximo:

45

Matrícula ($ ARG):

$850

Requisitos:

​No posee

Notas:

Sin costo para asociados, mandatarios y dependientes (persona física).
Descuentos a empleados de casas socias.