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Charla PLAFT (Nueva Res. UIF 21/2018)

​Dirigido a aquellos que se encuentran dentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo PLAFT (inclusive oficiales de cumplimiento) de Sujetos Obligados que forman parte del mercado de capitales, o a aquellos que desean capacitarse al respecto. Es por ello que la charla se encuentra enfocada en la Nueva Resolución UIF 21/2018 (que reemplaza a la anterior Resolución UIF 229/2011) y en otras resoluciones aplicables al sector de Mercado de Capitales.

Temas a Desarrollar

​•Introducción. Repaso de Conceptos.
​•Autoridades de aplicación.
​•El Enfoque basado en Riesgo.
​•Normativa aplicable. Resolución UIF 21/2018.
​•Sistema de Prevención de LA y FT: Gestión de Riesgos.
​•Elementos de Cumplimiento.
​•Identificación y conocimiento del cliente. Debida Diligencia.
​•Monitoreo, análisis y reporte.
​•Plan de implementación.

Información

Fecha inicio:

01/03/2021

Fechas y horarios:

Día de dictado: lunes
Fecha: 01/03
Horario: 14:00 – 17:00 hs.

Abonando la matrícula hasta 15 días antes del inicio del curso se realizará un descuento del 10%.

Docentes:

Micaela Brest, Franco Brassesco, María del Pilar Luján

Cupo Mínimo:

7

Cupo Máximo:

60

Matrícula ($ ARG):

$1500

Requisitos:

​No posee

Notas:

 
Sin costo para socios, hijos y nietos de asociados, mandatarios y dependientes (persona física) de la BCR.
Descuentos a empleados de casas socias.
 

30% de descuento para estudiantes universitarios.
40% de descuento para estudiantes de grado de UNR Ciencias Económicas, UNR abogacía, UNR ingeniería, UAI, UCA, AUSTRAL, UCEL, UTN. Enviar posterior a su inscripción pero antes del pago certificado de alumno regular a cursos@bcr.com.ar de no hacerlo, no contarán con el beneficio.
20% de descuento para estudiantes de Posgrado de UNR Ciencias Económicas, UNR abogacía, UNR ingeniería, UAI, UCA, AUSTRAL, UCEL, UTN. Enviar posterior a su inscripción pero antes del pago certificado de alumno regular a cursos@bcr.com.ar de no hacerlo, no contarán con el beneficio.

 La caja de la Bolsa de Comercio, se encuentra momentaneamente cerrada.

Medios de Pago:

Transferencia bancaria - Mercadopago - Payu

Lugar:

Streaming online - zoom