Introducción
Autoridades de aplicación
Normativa aplicable
Deberes de los Sujetos Obligados
Políticas de prevención
Principio conoce a tu cliente
Operaciones inusuales
Reporte de operaciones sospechosas
Régimen Informativo
Régimen sancionatorio
Estadísticas
Casos prácticos
Responsabilidad penal de las empresas/personas
Definición compliance
Penas
Programa de integridad
Compliance en mercado de capitales
Pautas de actuación
Transparencia
Sistemas de supervisión y seguridad - Código de protección del inversor
Abuso de información privilegiada
Régimen penal punitivo
Principales contratos agropecuarios y sus efectos jurídicos: Arrendamiento. Pago en dinero y en especie.
Aparcería. Distribución de frutos.
Pastoreo y Pastaje.
Contrato de capitalización de hacienda. A campo abierto y en confinamiento.Contrato de locación de obra o contratismo rural.
Agricultura a porcentaje
•Derivados. Tratamiento legal. Derivados OTC. Definiciones. Características.
•Registro de operaciones de Derivados OTC. Requisitos. Oponibilidad a terceros.
•Concurso o quiebra de una de las partes de un Derivado. Derechos de la contraparte: Eficacia de pagos anticipados. Resolución anticipada. Ejecución de garantías.
•Compensación créditos y débitos. Determinación del saldo neto.
•Desarrollo de un caso real. Derivados climáticos OTC. Descripción y características del derivado y de sus índices subyacentes. Aspectos operativos y de proceso.
