Cursos / Charlas

Regulaciones y contratos

Temas a Desarrollar

​•Introducción
•Autoridades de aplicación
•Normativa aplicable
•Deberes de los Sujetos Obligados
•Políticas de prevención
•Principio conoce a tu cliente
•Operaciones inusuales
•Reporte de operaciones sospechosas
•Últimos cambios normativos
•Régimen sancionatorio.

•Fecha:

31/10 de 14 a 17hs.

​•Perfil, competencias y organización del compliance
•Implementación de programas de compliance
•Compliance administrativo. Análisis y gestión de riesgos legales
•Auditoría, supervisión y control
•Transparencia en el ámbito de la oferta pública
•Delitos en el ámbito de la oferta pública
•Responsabilidad penal de la empresa.

•Fecha:

9/11 de 14 a 17hs.

Definición de contrato agrario
Clasificación
Distintos tipos de contratos agrarios
Otros contratos aplicados a la actividad agraria
Confección de contratos. Cláusulas.

Fecha:

21 y 22/11 de 9 a 12hs.

Derivados. Tratamiento legal. Derivados OTC. Definiciones. Características.
Registro de operaciones de Derivados OTC. Requisitos. Oponibilidad a terceros.
Concurso o quiebra de una de las partes de un Derivado. Derechos de la contraparte: Eficacia de pagos anticipados. Resolución anticipada. Ejecución de garantías. Compensación créditos y débitos. Determinación del saldo neto.
Desarrollo de un caso real. Derivados climáticos OTC. Descripción y características del derivado y de sus índices subyacentes. Aspectos operativos y de proceso.

Fecha: 04/12 de 9 a 12hs.