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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Nueva Res. UIF 21/2018)

​Dirigido a aquellos que se encuentran dentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo PLAFT (inclusive oficiales de cumplimiento) de Sujetos Obligados que forman parte del mercado de capitales, o a aquellos que desean capacitarse al respecto. Es por ello que la charla se encuentra enfocada en la Nueva Resolución UIF 21/2018 (que reemplaza a la anterior Resolución UIF 229/2011) y en otras resoluciones aplicables al sector de Mercado de Capitales.

Temas a Desarrollar

​•Introducción. Repaso de Conceptos.
​•Autoridades de aplicación.
​•El Enfoque basado en Riesgo.
​•Normativa aplicable. Resolución UIF 21/2018.
​•Sistema de Prevención de LA y FT: Gestión de Riesgos.
​•Elementos de Cumplimiento.
​•Identificación y conocimiento del cliente. Debida Diligencia.
​•Monitoreo, análisis y reporte.
​•Plan de implementación.

Información

Fecha inicio:

01/08/2019

Fechas y horarios:

​Día de dictado: Jueves
Fechas: 01/08
Horario: 9 a 12 hs.

Abonando la matrícula hasta 15 días antes del inicio del curso se realizará un descuento del 10%.

Cupo Mínimo:

7

Cupo Máximo:

50

Matrícula ($ ARG):

$1300

Requisitos:

​No posee

Notas:

Sin costo para hijos, nietos, asociados, mandatarios y dependientes (persona física) de la BCR.
Descuentos a empleados de casas socias.

Lugar:

Sala 1, Capacitación - Córdoba 1402. Rosario

Disertantes: