Cursos / Charlas

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

​Dirigido a aquellos que se encuentran dentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo PLAFT (inclusive oficiales de cumplimiento) de Sujetos Obligados que forman parte del mercado de capitales, o a aquellos que desean capacitarse al respecto. Es por ello que la charla se encuentra enfocada en la Resolución UIF 229/2011, sus modificatorias y complementarias, incluyendo las nuevas Resoluciones de 2014 aplicables a los intermediarios del Mercado de Capitales.

Temas a Desarrollar

​•Introducción
​•Autoridades de aplicación
​•Normativa aplicable
​•Deberes de los intermediarios
​•Políticas de prevención
​•Principio conoce a tu cliente
​•Operaciones inusuales
​•Reporte de operaciones sospechosas
​•Últimos cambios normativos
​•Régimen sancionatorio

Información

Fecha inicio:

08/11/2017

Fechas y horarios:

​Días de dictado: Jueves
Fechas: 20/04/2017
Horario: 9 a 12 hs.

Abonando la matrícula hasta 15 días antes del inicio del curso se realizará un descuento del 10%.

Cupo Mínimo:

7

Cupo Máximo:

45

Matrícula ($ ARG):

$850

Requisitos:

​No posee

Notas:

Sin costo para asociados, mandatarios y dependientes (persona física).
Descuentos a empleados de casas socias.