Cursos / Charlas

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Nueva Res. UIF 21/2018)

​Dirigido a aquellos que se encuentran dentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo PLAFT (inclusive oficiales de cumplimiento) de Sujetos Obligados que forman parte del mercado de capitales, o a aquellos que desean capacitarse al respecto. Es por ello que la charla se encuentra enfocada en la Nueva Resolución UIF 21/2018 (que reemplaza a la anterior Resolución UIF 229/2011) y en otras resoluciones aplicables al sector de Mercado de Capitales.

Temas a Desarrollar

​•Introducción. Repaso de Conceptos.
​•Autoridades de aplicación.
​•El Enfoque basado en Riesgo.
​•Normativa aplicable. Resolución UIF 21/2018.
​•Sistema de Prevención de LA y FT: Gestión de Riesgos.
​•Elementos de Cumplimiento.
​•Identificación y conocimiento del cliente. Debida Diligencia.
​•Monitoreo, análisis y reporte.
​•Plan de implementación.