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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Nueva Res. UIF 21/2018)

​Dirigido a aquellos que se encuentran dentro del equipo de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo PLAFT (inclusive oficiales de cumplimiento) de Sujetos Obligados que forman parte del mercado de capitales, o a aquellos que desean capacitarse al respecto. Es por ello que la charla se encuentra enfocada en la Nueva Resolución UIF 21/2018 (que reemplaza a la anterior Resolución UIF 229/2011) y en otras resoluciones aplicables al sector de Mercado de Capitales.

Temas a Desarrollar

​•Introducción. Repaso de Conceptos.
​•Autoridades de aplicación.
​•El Enfoque basado en Riesgo.
​•Normativa aplicable. Resolución UIF 21/2018.
​•Sistema de Prevención de LA y FT: Gestión de Riesgos.
​•Elementos de Cumplimiento.
​•Identificación y conocimiento del cliente. Debida Diligencia.
​•Monitoreo, análisis y reporte.
​•Plan de implementación.

Información

Fecha inicio:

07/11/2018

Fechas y horarios:

​Día de dictado: Miércoles
Fecha: 07/11
Horario: 16 a 19 hs.

Abonando la matrícula hasta 15 días antes del inicio del curso se realizará un descuento del 10%.

Docentes:

Cristian Adrián Zabcic, María del Pilar Luján

Cupo Mínimo:

7

Cupo Máximo:

45

Matrícula ($ ARG):

$1000

Requisitos:

​No posee

Notas:

Sin costo para asociados, mandatarios y dependientes (persona física).
Descuentos a empleados de casas socias.

Lugar:

Sala 1 de Capacitación - Córdoba 1402. Rosario