Dirigido a los agentes del Mercado de Capitales que se encuentran obligados a realizar políticas de cumplimiento del acuerdo de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), y del acuerdo de OCDE de Intercambio de información tributaria adoptado por AFIP, para los cuales se requieren determinadas políticas para poder detectar beneficiarios del exterior, para poder comunicar no poseer este tipo de clientes, o para efectuar otros reportes que estipulan estos acuerdos.
En particular está destinado a los responsables de control interno, compliance, legales o PLAFT de los Agentes, que realizan también políticas de conocimiento del cliente.
